迈普医学 2022 年度独立董事述职报告

             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                     （颜光美）

(资料图)

      本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚

信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立

董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体

股东尤其是中小股东的合法利益。

      现将本人 2022 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

      一、2022 年出席董事会及股东大会的情况

人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

                                         列席股东大会会议

              出席董事会会议情况

                                            情况

召 开 董                           是否连续两次   召开股   列 席 股

        应出席   亲自出   委托出   缺 席

事 会 次                           未亲自参加董   东大会   东 大 会

        次数    席次数   席次数   次数

数                               事会会议     次数    次数

                                     迈普医学 2022 年度独立董事述职报告

       本人对公司 2022 年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成

   票，未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

       （二）出席股东大会会议情况如下：

   加了需要列席的股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。

       本人严格按照有关法律法规和《上市公司独立董事规则》《公司

   章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出

   席公司董事会会议和股东大会。充分研究讨论议案，独立自主决策，

   持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审

   慎发表意见，为公司各项工作开展提出意见和建议，切实维护了公司

   和全体股东的合法权益。

       二、发表独立意见的情况

   案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相

   关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事先认可

   意见或明确的独立意见：

会议名称     会议召开时间            发表事前认可意见/独立意见事项                  意见

第二届董事会                     2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见；

第八次会议                      3、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

                           的独立意见。

第二届董事会                     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意

第九次会议                      见

第二届董事会

第九次会议

                                             迈普医学 2022 年度独立董事述职报告

会议名称     会议召开时间             发表事前认可意见/独立意见事项                         意见

                            独立意见；

                            保情况的独立意见。

第二届董事会                      《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的事前

第十次会议                       认可意见；

第二届董事会

第十次会议

                            保情况的专项说明以及独立意见。

第二届董事会                      《关于变更会计估计并修订<会计政策与会计估计制度>的议

第十一次会议                      案》的独立意见

第二届董事会

第十三次会议

       三、董事会专门委员会履职情况

       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、

   提名委员会等四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公

   司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细

   则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工

   作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进

   公司规范运作。本人担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战

   略委员会及提名委员会委员，2022 年度履职情况如下：

       报告期内，审计委员会召开 3 次会议，审议通过了以下议案：

  会议名称              会议召开时间            议案名称

                                      (1)审议《关于＜公司 2021 年度内部控制自我评价报告

  第二届董事会审计委                           ＞的议案》；

  员会第三次会议                             (2)审议《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》；

                                      (3)审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专

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会议名称         会议召开时间            议案名称

                               项报告>的议案》；

                               (4)审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议

                               案》；

                               (5)审议《关于审计监察部 2021 年度工作总结及 2022 年

                               度工作计划的议案》；

                               (6)审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

                               (7)审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

                               (8)审议《关于审计监察部 2022 年第一季度工作总结及

                               第二季度工作计划的议案》。

                               （1）审议关于《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

                               的议案；

                               （2）审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的

第二届董事会审计委

员会第四次会议

                               （3）审议关于修订《内部审计工作制度》的议案；

                               （4）审议关于《审计监察部 2022 年上半年工作总结及

                               下半年工作计划》的议案。

                               （1）审议关于《公司 2022 年三季度报告》的议案；

第二届董事会审计委    2022 年 10 月 25

                               （2）审议关于《关于审计监察部 2022 年第三季度工作

员会第五次会议      日

                               总结及第四季度工作计划的议案》。

     报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审议通过了以下议案：

会议名称       会议召开时间              议案名称

第二届董事会战略                       (1)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

委员会第一次会议                       (2)审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

第二届董事会战略                       （1）审议《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的

委员会第二次会议                       议案》

     报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了以下议

案：

会议名称       会议召开时间              议案名称

第二届董事会薪酬

                               (1)审议《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》；

与考核委员会第一   2022 年 4 月 19 日

                               (2)审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

次会议

     报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议通过了以下议案：

会议名称       会议召开时间              议案名称

                               (1)审议《关于补选公司董事的议案》；

第二届董事会提名

委员会第二次会议

                               (3)审议《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

                  迈普医学 2022 年度独立董事述职报告

  本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等相关规定，主持开展薪酬与考核委员会的日

常工作和相关会议，积极履行相关职责。

  四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作

  作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司证券法

务部报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，认真听取公

司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，

在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核

查，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及广

大中小投资者的利益。

  五、培训和学习情况

参与相关的培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风

险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益

的保护能力。

  六、现场检查情况

  通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，

还通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持

密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动

态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，有

效履行了独立董事职责。

                   迈普医学 2022 年度独立董事述职报告

  七、其他事项

  报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请

外部审计机构和咨询机构等情况发生，本人为公司工作的有效工作时

间未少于 15 个工作日。

  经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺

事项未发生变化。

  以上是本人于 2022 年度履行独立董事职责的工作报告，衷心感

谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的支持与

配合！

                         独立董事：颜光美

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